KURZ: Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML - CFT) a uplatňování mezinárodních sankcí v ČR

Po absolvování semináře budete znát smysl a účel opatření proti praní peněz a financování terorismu a současně i mezinárodních sankcí v činnosti zejména „povinných osob“. Přednášející mají řadu zkušeností, na jejichž základě vám poskytnou návod k uplatňování příslušných předpisů ČR a EU v každodenní praxi. Na semináři se dozvíte o nejaktuálnějších a připravovaných změnách v právních předpisech a přístupu státních orgánů k jejich uplatňování jak na národní, tak na mezinárodní, úrovni (informace o 5. AML směrnici a v té souvislosti připravované novela AML zákona). Cílem semináře je nejen informovat o základních standardech a povinnostech v této oblasti, ale probrat i vaše dosavadní zkušenosti a případné problémy s jejich aplikací v praxi. * 9:00–12:45 • Mgr. Markéta Hlavinová • právní úprava opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu a souvislosti s mezinárodními závazky ČR, základní pojmy, • činnost Finančního analytického úřadu, mezinárodní spolupráce, • zákon č. 253 - 2008 Sb. v aktuálním znění, jednotlivé povinnosti z pohledu nové legislativy a jejich praktické uplatnění, • identifikace a kontrola klienta a další činnost povinných osob, • interní postupy povinných osob a požadavky na interní předpisy, • hodnocení rizik na úrovni povinných osob, národní hodnocení rizik, • související legislativa – nařízení EU o bezhotovostních převodech, rejstříky skutečných vlastníků, • nová a připravovaná legislativa EU a její důsledky pro povinné osoby v ČR. 13:15–15:30 • Mgr. Petr Korbáš • právní úprava uplatňování mezinárodních sankcí v ČR a jejich vztah k zákonu č. 253 - 2008 Sb., • základní pojmy, charakteristika mezinárodních sankcí, jejich typy, rozdělení kompetencí v ČR, • aktuální situace a problémy při uplatňování mezinárodních sankcí v praxi zejména povinných osob. Diskuze a zodpovězení dotazů.

Program kurzu

9:00–12:45
• Mgr. Markéta Hlavinová

• právní úprava opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu a souvislosti s mezinárodními závazky ČR, základní pojmy,

• činnost Finančního analytického úřadu, mezinárodní spolupráce,

• zákon č. 253/2008 Sb. v aktuálním znění, jednotlivé povinnosti z pohledu nové legislativy a jejich praktické uplatnění,

• identifikace a kontrola klienta a další činnost povinných osob,

• interní postupy povinných osob a požadavky na interní předpisy,

• hodnocení rizik na úrovni povinných osob, národní hodnocení rizik,

• související legislativa – nařízení EU o bezhotovostních převodech, rejstříky skutečných vlastníků,

• nová a připravovaná legislativa EU a její důsledky pro povinné osoby v ČR.
13:15–15:30
• Mgr. Petr Korbáš

• právní úprava uplatňování mezinárodních sankcí v ČR a jejich vztah k zákonu č. 253/2008 Sb.,

• základní pojmy, charakteristika mezinárodních sankcí, jejich typy, rozdělení kompetencí v ČR,

• aktuální situace a problémy při uplatňování mezinárodních sankcí v praxi zejména povinných osob.
Diskuze a zodpovězení dotazů.

Obsah kurzu - školení     9:00–12:45 • Mgr. Markéta Hlavinová• právní úprava opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu a souvislosti s mezinárodními závazky ČR, základní pojmy,• činnost Finančního analytického úřadu, mezinárodní spolupráce,• zákon č. 253 - 2008 Sb. v aktuálním znění, jednotlivé povinnosti z pohledu nové legislativy a jejich praktické uplatnění,• identifikace a kontrola klienta a další činnost povinných osob,• interní postupy povinných osob a požadavky na interní předpisy,• hodnocení rizik na úrovni povinných osob, národní hodnocení rizik,• související legislativa – nařízení EU o bezhotovostních převodech, rejstříky skutečných vlastníků,• nová a připravovaná legislativa EU a její důsledky pro povinné osoby v ČR.13:15–15:30 • Mgr. Petr Korbáš• právní úprava uplatňování mezinárodních sankcí v ČR a jejich vztah k zákonu č. 253 - 2008 Sb.,• základní pojmy, charakteristika mezinárodních sankcí, jejich typy, rozdělení kompetencí v ČR,• aktuální situace a problémy při uplatňování mezinárodních sankcí v praxi zejména povinných osob.Diskuze a zodpovězení dotazů.

Cíl školení - poznámka ke kurzu     Po absolvování semináře budete znát smysl a účel opatření proti praní peněz a financování terorismu a současně i mezinárodních sankcí v činnosti zejména „povinných osob“. Přednášející mají řadu zkušeností, na jejichž základě vám poskytnou návod k uplatňování příslušných předpisů ČR a EU v každodenní praxi. Na semináři se dozvíte o nejaktuálnějších a připravovaných změnách v právních předpisech a přístupu státních orgánů k jejich uplatňování jak na národní, tak na mezinárodní, úrovni (informace o 5. AML směrnici a v té souvislosti připravované novela AML zákona). Cílem semináře je nejen informovat o základních standardech a povinnostech v této oblasti, ale probrat i vaše dosavadní zkušenosti a případné problémy s jejich aplikací v praxi.

Podrobnosti o kurzu

• Kurz je určen pro
  Seminář je určen všem, koho jako tzv. „povinné osoby“ vymezuje zákon č. 253 - 2008 Sb. Seminář tak ocení zejména zástupci finančních a úvěrových institucí včetně leasingových společností, zprostředkovatelé finančních služeb včetně leasingu, životního pojištění, úvěrů či půjček, dále platební instituce, směnárny, účetní firmy, auditoři, notáři, daňoví poradci, podnikoví poradci, kteří poskytují poradenské služby ve věcech kapitálové struktury, fúzí a koupě podniků, ale i obchodníci s nemovitostmi, provozovatelé hazardních her nebo poskytovatelé služeb s virtuálními měnami.
• Lektor kurzu
  Mgr. Markéta Hlavinová ředitelka odboru právního Finančního analytického úřaduMgr. Petr Korbáš senior expert odboru právního Finančního analytického úřadu na oblast mezinárodních sankcí
• Pořadatel kurzu
  1. VOX a.s.
• Další organizační náležitosti k danému školení
  Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.
• Obchodní podmínky
  Po objednání obdržíte na Vámi uvedený e-mail zálohovou fakturu s organizačními pokyny. Částku je možno uhradit hotově v místě konání nebo bankovním převodem. Počítačové kurzy je možné platit pouze bezhotovostně. Bezplatné storno semináře přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před jeho zahájením. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy na seminář vůbec nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu semináře.

Dotazy a komentáře ke kurzu

Přihláška na kurz

Odesláním formuláře 'Přihláška na kurz' se zaregistruje Vaše přihláška a na zadaný email přijde potvrzení o odeslání této přihlášky. V případě poskytnutí osobních údajů, souhlasíte s archivací těchto údajů v souladu s podmínkami zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely nevyžadujeme, tyto data nezpracováváme. Server pouze zprostředkovává objednávky kurzů & kontakt na jejich pořadatele. Před odesláním přihlášky je nutno souhlasit s obchodními podmínkami účasti na kurzu daného pořadatele kurzu. Neodpovídáme za správnost uvedených údajů. © OBEC.net, sro.

---

URL >> https://skoleni.net/skoleni_84717_opatreni-proti-prani-spinavych-penez--financovani-terorismu-(aml---cft)-a-uplatnovani-mezinarodnich-sankci-v-cr.html

---

OpatřeníprotipraníšpinavýchpenězfinancováníterorismuAMLCFTuplatňovánímezinárodníchsankcí