KURZ: AML s lidskou tváří - ONLINE

Workshop o tom, jak se z AML nezbláznit. Realitní makléři jsou povinnými osobami dle AML zákona a vztahuje se na ně celá řada zákonných povinností. To ale ještě neznamená, že je plnění těchto povinností nutně strašákem.

Program kurzu

* Co je AML a koho se týká – povinné osoby a základní pojmy
* Identifikace a kontrola klienta – kdo, kdy a jak
* Podezřelé obchody – povinnost oznámení a jak na ně
* Sankce, PEP a skutečný majitel – na co si dát pozor
* Nastavení interních procesů – co musíte mít v pořádku
* Praktické příklady a zkušenosti z praxe
* Přestupky a trestní odpovědnost – co hrozí, když AML neplníte
* Jak se nezbláznit – AML „s lidskou tváří“

Podrobnosti o kurzu

• Lektor kurzu
  Mgr. Ondřej Hála, advokát a partner advokátní kanceláře Kopecký Hála Co.
• Pořadatel kurzu
  Informační centrum ARK, spol. s r.o.
• Obchodní podmínky
  Objednavatel uhradí částku školného za výše uvedeného posluchače do prvního dne v měsíci, ve kterém studium - přednáška začíná. Po úhradě bude posluchač do studia - na přednášku přijat.Objednavatel se zavazuje, že v případě, že by uvedený účastník odborného studia studium nedokončil, nebude požadovat vrácení školného.

Dotazy a komentáře ke kurzu

Přihláška na kurz

Odesláním formuláře 'Přihláška na kurz' se zaregistruje Vaše přihláška a na zadaný email přijde potvrzení o odeslání této přihlášky. V případě poskytnutí osobních údajů, souhlasíte s archivací těchto údajů v souladu s podmínkami zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely nevyžadujeme, tyto data nezpracováváme. Server pouze zprostředkovává objednávky kurzů & kontakt na jejich pořadatele. Před odesláním přihlášky je nutno souhlasit s obchodními podmínkami účasti na kurzu daného pořadatele kurzu. Neodpovídáme za správnost uvedených údajů. © OBEC.net, sro.

---

URL >> https://skoleni.net/skoleni_146302_aml-s-lidskou-tvari---online.html

---

lidskoutváříONLINE