KURZ: Reflexe aktuálních trendů při dohledu a regulaci v oblasti AML - CFT na národní a EU úrovni

Interní auditory a další pracovníky působící v oblasti řízení rizik, AML - CFT v bankách a dalších finančních institucích Určeno pro Seznámit účastníky s obsahem diskuse a návrhy změn regulatorního rámce upravujícího oblast AML - CFT. Informovat o aktivitách ČNB i Evropské bankovní autority v oblasti AML - CFT. Objasnit požadavky, očekávání a p

Program kurzu

Interní auditory a další pracovníky působící v oblasti řízení rizik, AML/CFT v bankách a dalších finančních institucích


Určeno pro
Seznámit účastníky s obsahem diskuse a návrhy změn regulatorního rámce upravujícího oblast AML/CFT. Informovat o aktivitách ČNB i Evropské bankovní autority v oblasti AML/ CFT. Objasnit požadavky, očekávání a přístup dohledu v oblasti řízení rizik v oblasti AML/CFT v kontextu interního auditu.

Cíl semináře
Seznámit účastníky s obsahem diskuse a návrhy změn regulatorního rámce upravujícího oblast AML/CFT. Informovat o aktivitách ČNB i Evropské bankovní autority v oblasti AML/ CFT. Objasnit požadavky, očekávání a přístup dohledu v oblasti řízení rizik v oblasti AML/CFT v kontextu interního auditu. Obsah semináře

• Aktuální změny v regulaci oblasti AML/CFT na úrovni ČR.
• Připravované aktivity v oblasti AML/CFT na úrovni EU.
• Přístup ČNB k dohledu v oblasti AML/CFT na dálku a na místě.
• Průniky při řízení ML/FT rizik, operačních rizik a rizik IS/IT.
• Reflexe aktuálních trendů v oblasti AML/CFT.
• Nejčastější zjištění z AML/CFT kontrol v kontextu interního auditu.

Obsah kurzu - školení     Interní auditory a další pracovníky působící v oblasti řízení rizik, AML - CFT v bankách a dalších finančních institucích Určeno pro Seznámit účastníky s obsahem diskuse a návrhy změn regulatorního rámce upravujícího oblast AML - CFT. Informovat o aktivitách ČNB i Evropské bankovní autority v oblasti AML - CFT. Objasnit požadavky, očekávání a přístup dohledu v oblasti řízení rizik v oblasti AML - CFT v kontextu interního auditu. Cíl semináře Seznámit účastníky s obsahem diskuse a návrhy změn regulatorního rámce upravujícího oblast AML - CFT. Informovat o aktivitách ČNB i Evropské bankovní autority v oblasti AML - CFT. Objasnit požadavky, očekávání a přístup dohledu v oblasti řízení rizik v oblasti AML - CFT v kontextu interního auditu. Obsah semináře Aktuální změny v regulaci oblasti AML - CFT na úrovni ČR. Připravované aktivity v oblasti AML - CFT na úrovni EU. Přístup ČNB k dohledu v oblasti AML - CFT na dálku a na místě. Průniky při řízení ML - FT rizik, operačních rizik a rizik IS - IT. Reflexe aktuálních trendů v oblasti AML - CFT. Nejčastější zjištění z AML - CFT kontrol v kontextu interního auditu.

Podrobnosti o kurzu

• Lektor kurzu
  Ing. Fleischmann Martin , Ph.D., Bc. Mužný Martin MSc. , Mgr. Pscherová Kateřina
• Pořadatel kurzu
  Český institut interních auditorů, z.s.
• Další organizační náležitosti k danému školení
  * seminář 22114 25. 5.* ÚROVEŇ Interní auditory a další pracovníky působící v oblasti řízení rizik, AML - CFT v bankách a dalších finančních institucích
• Obchodní podmínky
  Informace k platbě: V den konání semináře vystavujeme účastníkům fakturu. V ceně semináře jsou zahrnuty studijní materiály a účastníkům bude poskytnuto drobné občerstvení. Obědy ani ubytování nezajišťujeme. Výukové aktivity a semináře uvedené v katalogu odpovídají požadavkům CPE. Pro případ prodlení s úhradou objednaných služeb je ČIIA oprávněn účtovat sankční úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně. Za den splnění závazku je považován den, ve kterém je dlužná částka připsána na účet ČIIA. Pozdní úhrada může mít za následek mimo jiné neposkytování dalších služeb ČIIA pro dlužníka. Přihlášku je nutno doručit nejpozději 5 dní před zahájením akce. Veškeré změny a případná storno objednávek jsou přijímána pouze písemně nebo e-mailem s žádostí o potvrzení . ČIIA si vyhrazuje právo vzdělávací akci zrušit. ČIIA si vyhrazuje právo změnit smluvní podmínky v případě specifických podmínek kurzů. Tyto změny budou vždy uvedeny u nabídky konkrétní vzdělávací akce. Storno poplatky: Lhůta pro výpočet storno poplatků se začíná počítat dnem předcházejícím dni konání akce, den doručení se započítává do lhůty. Pro výpočet lhůt se použijí pracovní dny. Za den doručení storno oznámení se považuje den převzetí elektronické zprávy potvrzení o přečtení nebo den převzetí listinné podoby storno oznámení. * 0 % - nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce; * 50 % - 4 - 3 pracovní dny před zahájením akce; * 70 % - 2 -1 pracovní dny před zahájením akce; * 100 % - méně než 1 den před zahájením akce;

Přihláška na kurz

Odesláním formuláře 'Přihláška na kurz' se zaregistruje Vaše přihláška a na zadaný email přijde potvrzení o odeslání této přihlášky. V případě poskytnutí osobních údajů, souhlasíte s archivací těchto údajů v souladu s podmínkami zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely nevyžadujeme, tyto data nezpracováváme. Server pouze zprostředkovává objednávky kurzů & kontakt na jejich pořadatele. Před odesláním přihlášky je nutno souhlasit s obchodními podmínkami účasti na kurzu daného pořadatele kurzu. Neodpovídáme za správnost uvedených údajů. © OBEC.net, sro.

---

URL >> https://skoleni.net/skoleni_89439_reflexe-aktualnich-trendu-pri-dohledu-a-regulaci-v-oblasti-aml---cft-na-narodni-a-eu-urovni.html

---

Reflexeaktuálníchtrendůdohleduregulacioblastinárodníúrovni