KURZ: Reflexe aktuálních trendů při dohledu a regulaci v oblasti AML - CFT na národní a EU úrovni

Program kurzu

Seznámit účastníky s regulatorním rámcem upravujícím oblast AML/CFT. Informovat o aktivitách ČNB i Evropské bankovní autority v oblasti AML/CFT. Uvést základní rámec řídícího a kontrolního systému (ŘKS) v oblasti AML/CFT s uvedením očekávání a požadavků ČNB v kontextu interního auditu.
OBSAH SEMINÁŘE

• Regulace oblasti AML/CFT v ČR a na úrovni EU a připravované změny.
• Řízení rizik v oblasti AML/CFT.
• Požadavky na ŘKS v oblasti AML/CFT, klíčové osoby, útvary a jejich funkce.
• Přístup ČNB k dohledu v oblasti AML/CFT na dálku a na místě.
• Role interního auditu v oblasti AML/CFT, očekávání ČNB a nejčastější zjištění z kontrol v této oblasti.

Obsah kurzu - školení     Seznámit účastníky s regulatorním rámcem upravujícím oblast AML - CFT. Informovat o aktivitách ČNB i Evropské bankovní autority v oblasti AML - CFT. Uvést základní rámec řídícího a kontrolního systému (ŘKS) v oblasti AML - CFT s uvedením očekávání a požadavků ČNB v kontextu interního auditu. OBSAH SEMINÁŘE Regulace oblasti AML - CFT v ČR a na úrovni EU a připravované změny. Řízení rizik v oblasti AML - CFT. Požadavky na ŘKS v oblasti AML - CFT, klíčové osoby, útvary a jejich funkce. Přístup ČNB k dohledu v oblasti AML - CFT na dálku a na místě. Role interního auditu v oblasti AML - CFT, očekávání ČNB a nejčastější zjištění z kontrol v této oblasti.

Podrobnosti o kurzu

• Lektor kurzu
  Bc.et Bc. Jana Eberle Ružarovská, LL.M. Bc.et Bc. Jana Eberle Ružarovská, LL.M. Česká národní banka Bc. Martin Mužný, MSc., Int.Dip(AML) Bc. Martin Mužný, MSc., Int.Dip(AML) Česká národní banka Martin Mužný pracuje v České národní bance na pozici vedoucího referátu pro oblast prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML) se zaměřením na kontroly na místě v povinných osobách. V rámci předchozích pracovních pozic v ČNB se zaměřoval na kontroly na místě v oblasti AML, působil také v bankách, kde byl zodpovědný za řízení agendy AML. Dále pracoval na různých pozicích v oblasti bezpečnostního managementu. Při své praxi měl možnost podílet se na mnoha šetřeních různých typů externích i interních případů a byl vedoucím či účastníkem projektů v České republice i v zahraničí, které byly zaměřeny na prevenci a detekci podezřelých znaků u klientů a transakcí. Mezi jeho profesní zájmy patří oblast transakčního monitoringu se zaměřením na prvky FinTechu, např. využití umělé inteligence při šetření podezřelých obchodů.
• Pořadatel kurzu
  Český institut interních auditorů, z.s.
• Další organizační náležitosti k danému školení
  * ÚROVEŇ Pro všechny úrovně. URČENO PRO Interní auditory a další pracovníky působící v oblasti řízení rizik v oblasti AML - CFT v bankách a dalších finančních institucích.
• Obchodní podmínky
  Informace k platbě: V den konání semináře vystavujeme účastníkům fakturu. V ceně semináře jsou zahrnuty studijní materiály a účastníkům bude poskytnuto drobné občerstvení. Obědy ani ubytování nezajišťujeme. Výukové aktivity a semináře uvedené v katalogu odpovídají požadavkům CPE. Pro případ prodlení s úhradou objednaných služeb je ČIIA oprávněn účtovat sankční úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně. Za den splnění závazku je považován den, ve kterém je dlužná částka připsána na účet ČIIA. Pozdní úhrada může mít za následek mimo jiné neposkytování dalších služeb ČIIA pro dlužníka. Přihlášku je nutno doručit nejpozději 5 dní před zahájením akce. Veškeré změny a případná storno objednávek jsou přijímána pouze písemně nebo e-mailem s žádostí o potvrzení . ČIIA si vyhrazuje právo vzdělávací akci zrušit. ČIIA si vyhrazuje právo změnit smluvní podmínky v případě specifických podmínek kurzů. Tyto změny budou vždy uvedeny u nabídky konkrétní vzdělávací akce. Storno poplatky: Lhůta pro výpočet storno poplatků se začíná počítat dnem předcházejícím dni konání akce, den doručení se započítává do lhůty. Pro výpočet lhůt se použijí pracovní dny. Za den doručení storno oznámení se považuje den převzetí elektronické zprávy potvrzení o přečtení nebo den převzetí listinné podoby storno oznámení. * 0 % - nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce; * 50 % - 4 - 3 pracovní dny před zahájením akce; * 70 % - 2 -1 pracovní dny před zahájením akce; * 100 % - méně než 1 den před zahájením akce;

Dotazy a komentáře ke kurzu

Přihláška na kurz

Odesláním formuláře 'Přihláška na kurz' se zaregistruje Vaše přihláška a na zadaný email přijde potvrzení o odeslání této přihlášky. V případě poskytnutí osobních údajů, souhlasíte s archivací těchto údajů v souladu s podmínkami zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely nevyžadujeme, tyto data nezpracováváme. Server pouze zprostředkovává objednávky kurzů & kontakt na jejich pořadatele. Před odesláním přihlášky je nutno souhlasit s obchodními podmínkami účasti na kurzu daného pořadatele kurzu. Neodpovídáme za správnost uvedených údajů. © OBEC.net, sro.

---

URL >> https://skoleni.net/skoleni_89439_reflexe-aktualnich-trendu-pri-dohledu-a-regulaci-v-oblasti-aml---cft-na-narodni-a-eu-urovni.html

---

Reflexeaktuálníchtrendůdohleduregulacioblastinárodníúrovni