Prosinec 2024 # Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou detekce, oznamování a šetření podezřelých obchodů dle právní úpravy proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Zvláštní pozornost je věnována tzv. právnickým a poradenským profesím a účetním. Účastníci budou seznámeni se zákonnými a praktickými požadavky na efektivní detekci p...
Anti-MoneyLaunderingDetekceoznamovánípodezřelýchobchodů