KURZ: AML (Anti-Money Laundering) – Detekce a oznamování podezřelých obchodů

Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou detekce, oznamování a šetření podezřelých obchodů dle právní úpravy proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Zvláštní pozornost je věnována tzv. právnickým a poradenským profesím a účetním. Účastníci budou seznámeni se zákonnými a praktickými požadavky na efektivní detekci podezřelých

Program kurzu

Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou detekce, oznamování a šetření podezřelých obchodů dle právní úpravy proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Zvláštní pozornost je věnována tzv. právnickým a poradenským profesím a účetním. Účastníci budou seznámeni se zákonnými a praktickými požadavky na efektivní detekci podezřelých obchodů, včasný a řádný reporting, formální a obsahové náležitosti oznámení o podezřelém obchodu, následné šetření podezřelého obchodu a komunikaci mezi FAÚ a povinnými osobami. Důraz bude kladen především na příklady dobré a špatné praxe a rovněž na aktuální trendy, techniky a typologie v oblasti legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
OBSAH SEMINÁŘE

• Úvod do problematiky AML.
• Podezřelý obchod a jeho detekce.
• Oznamování podezřelých obchodů.
• Šetření podezřelých obchodů, činnost FAÚ.
• Specifika právnických a poradenských profesí.
• Statistická data k reportingu podezřelých obchodů.
• Aktuální trendy, techniky, typologie.

Obsah kurzu - školení     Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou detekce, oznamování a šetření podezřelých obchodů dle právní úpravy proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Zvláštní pozornost je věnována tzv. právnickým a poradenským profesím a účetním. Účastníci budou seznámeni se zákonnými a praktickými požadavky na efektivní detekci podezřelých obchodů, včasný a řádný reporting, formální a obsahové náležitosti oznámení o podezřelém obchodu, následné šetření podezřelého obchodu a komunikaci mezi FAÚ a povinnými osobami. Důraz bude kladen především na příklady dobré a špatné praxe a rovněž na aktuální trendy, techniky a typologie v oblasti legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. OBSAH SEMINÁŘE Úvod do problematiky AML. Podezřelý obchod a jeho detekce. Oznamování podezřelých obchodů. Šetření podezřelých obchodů, činnost FAÚ. Specifika právnických a poradenských profesí. Statistická data k reportingu podezřelých obchodů. Aktuální trendy, techniky, typologie.

Podrobnosti o kurzu

• Lektor kurzu
  JUDr. Michaela Hladká, Ph.D. JUDr. Michaela Hladká, Ph.D.
• Pořadatel kurzu
  Český institut interních auditorů, z.s.
• Další organizační náležitosti k danému školení
  * ÚROVEŇ Pro všechny úrovně. URČENO PRO Seminář je určen pro všechny tzv. povinné osoby dle zákona č. 253 - 2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (tzv. AML zákon), a jejich zaměstnance zodpovědné za dodržování povinností vyplývajících z tohoto zákona a z dalších souvisejících předpisů. Zvláštní pozornost je věnována tzv. právnickým a poradenským profesím (specificky auditorům, daňovým poradcům, notářům, advokátů
• Obchodní podmínky
  Informace k platbě: V den konání semináře vystavujeme účastníkům fakturu. V ceně semináře jsou zahrnuty studijní materiály a účastníkům bude poskytnuto drobné občerstvení. Obědy ani ubytování nezajišťujeme. Výukové aktivity a semináře uvedené v katalogu odpovídají požadavkům CPE. Pro případ prodlení s úhradou objednaných služeb je ČIIA oprávněn účtovat sankční úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně. Za den splnění závazku je považován den, ve kterém je dlužná částka připsána na účet ČIIA. Pozdní úhrada může mít za následek mimo jiné neposkytování dalších služeb ČIIA pro dlužníka. Přihlášku je nutno doručit nejpozději 5 dní před zahájením akce. Veškeré změny a případná storno objednávek jsou přijímána pouze písemně nebo e-mailem s žádostí o potvrzení . ČIIA si vyhrazuje právo vzdělávací akci zrušit. ČIIA si vyhrazuje právo změnit smluvní podmínky v případě specifických podmínek kurzů. Tyto změny budou vždy uvedeny u nabídky konkrétní vzdělávací akce. Storno poplatky: Lhůta pro výpočet storno poplatků se začíná počítat dnem předcházejícím dni konání akce, den doručení se započítává do lhůty. Pro výpočet lhůt se použijí pracovní dny. Za den doručení storno oznámení se považuje den převzetí elektronické zprávy potvrzení o přečtení nebo den převzetí listinné podoby storno oznámení. * 0 % - nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce; * 50 % - 4 - 3 pracovní dny před zahájením akce; * 70 % - 2 -1 pracovní dny před zahájením akce; * 100 % - méně než 1 den před zahájením akce;

Dotazy a komentáře ke kurzu

Přihláška na kurz

Odesláním formuláře 'Přihláška na kurz' se zaregistruje Vaše přihláška a na zadaný email přijde potvrzení o odeslání této přihlášky. V případě poskytnutí osobních údajů, souhlasíte s archivací těchto údajů v souladu s podmínkami zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely nevyžadujeme, tyto data nezpracováváme. Server pouze zprostředkovává objednávky kurzů & kontakt na jejich pořadatele. Před odesláním přihlášky je nutno souhlasit s obchodními podmínkami účasti na kurzu daného pořadatele kurzu. Neodpovídáme za správnost uvedených údajů. © OBEC.net, sro.

---

URL >> https://skoleni.net/skoleni_124911_aml-(anti-money-laundering)-–-detekce-a-oznamovani-podezrelych-obchodu.html

---

Anti-MoneyLaunderingDetekceoznamovánípodezřelýchobchodů