KURZ: Anti-fraud akademie

Program kurzu

• Porozumění riziku podvodu.
• Fraud risk assessment a schémy a red flags typů podvodů – ve finančních a nefinančích institucích.
• Detekce podvodu – význam datových analýz, analýzy střetu zájmů.
• Právní aspekty interního šetření.
• Prevence podvodu.
• Whistleblowing.
• Vyšetřování podezření.
• Bankovní / úvěrové podvody/ pojistné podvody.
• AML.
• TOPO a právní základ do anti-korupčních programů.
• Praktické aspekty compliance a anti-korupční programy.
• Psychologie korporátních podvodníků.
• Detekce lži – mýty a praktické tipy.
• Analýza elektronické komunikace.

Podrobnosti o kurzu

• Lektor kurzu
  PhDr. Radim Bureš PhDr. Radim Bureš Ernst & Young, s.r.o. Radim Bureš od poloviny 90.tých let působil na Ministerstvu vnitra jako zástupce ředitelky odboru prevence kriminality. Zabýval se kriminologií, zejména prevencí korupce a prevence násilí ve sportu, v této oblasti se také se podílel na přípravě vládních koncepcí. V letech 2004 až 2008 byl prezidentem Výboru Rady Evropy proti diváckému násilí ve sportu. Mezi roky 2008 až 2015 působil v Transparency International Česká republika, od března 2013 pak jako její programový ředitel. V letech 2014 – 2015 byl členem Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí. Věnoval se zejména fungování a profesionalizaci státní správy, protikorupčnímu vzdělávání, prevenci, odhalování podvodů a korupce u evropských fondů. V letech 2016 a 2017 byl náměstkem pro řízení úseku odborných aktivit Probační a mediační služby ČR. Od ledna 2018 působí v týmu forenzních služeb a podpory integrity EY, zaměřuje se na veřejný sektor. Zabývá se otázkami prevence korupce, compliance, ochranou oznamovatelů protiprávního jednání a posilování firemní kultury a integrity. Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., Dr. h. Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., Dr. h. Forenzní psycholožka, akademická pracovnice, soudní znalkyně Absolvovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě UK. Jako forenzní psycholožka spolupracuje na objasňování a vyšetřování závažné trestné činnosti. Přednáší soudní psychologii na Právnické fakultě UK. Je akademickou pracovnicí Fakulty biomedicínského inženýrství ČVU. Dříve působila jako prorektorka Policejní akademie ČR v Praze. Je autorkou několika knih. Ing. Pavel Dlouhý, FCCA, CFE, CAMS, CIA Ing. Pavel Dlouhý, FCCA, CFE, CAMS, CIA Deloitte Advisory s.r.o. Pavel Dlouhý je Assistant Directorem v oddělení Forensic & Financial Crime společnosti Deloitte. Má mnohaleté zkušenosti s poskytováním auditorských a forenzních služeb široké škále tuzemských i zahraničních klientů. Zaměřuje se zejména na prověrky Anti-money laundering systémů, FinCrime, KYC Enhancement programy, Quality assurance, vyšetřování podvodů, integrity due diligence, compliance prověrky, protikorupční služby a prevenci podvodů. Pavel zahájil svou profesní kariéru jako externí auditor finančních institucí, později přešel do oddělení Risk Consulting. Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze a jeden semestr strávil na Rotterdam School of Management v Nizozemí. Pavel je členem Asociace certifikovaných účetních (ACCA), Asociace vyšetřovatelů podvodů (CFE), je certifikovaným Anti-money laundering specialistou (CAMS) a je držitelem certifikace interních auditorů (CIA). Kateřina Halásek Dosedělová, CFE, FCCA Kateřina Halásek Dosedělová, CFE, FCCA Kateřina Halásek Dosedělová je ředitelkou v oddělení Fo
• Pořadatel kurzu
  Český institut interních auditorů, z.s.
• Další organizační náležitosti k danému školení
  * ÚROVEŇ Pro všechny úrovně. URČENO PRO Anti-fraud akademie je vzdělávací program zaměřený na řízení rizika podvodného a nekalého jednání, vhodný zejména pro interní auditory, forenzní auditory, pracovníky compliance či risk managementu.
• Obchodní podmínky
  Informace k platbě: V den konání semináře vystavujeme účastníkům fakturu. V ceně semináře jsou zahrnuty studijní materiály a účastníkům bude poskytnuto drobné občerstvení. Obědy ani ubytování nezajišťujeme. Výukové aktivity a semináře uvedené v katalogu odpovídají požadavkům CPE. Pro případ prodlení s úhradou objednaných služeb je ČIIA oprávněn účtovat sankční úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně. Za den splnění závazku je považován den, ve kterém je dlužná částka připsána na účet ČIIA. Pozdní úhrada může mít za následek mimo jiné neposkytování dalších služeb ČIIA pro dlužníka. Přihlášku je nutno doručit nejpozději 5 dní před zahájením akce. Veškeré změny a případná storno objednávek jsou přijímána pouze písemně nebo e-mailem s žádostí o potvrzení . ČIIA si vyhrazuje právo vzdělávací akci zrušit. ČIIA si vyhrazuje právo změnit smluvní podmínky v případě specifických podmínek kurzů. Tyto změny budou vždy uvedeny u nabídky konkrétní vzdělávací akce. Storno poplatky: Lhůta pro výpočet storno poplatků se začíná počítat dnem předcházejícím dni konání akce, den doručení se započítává do lhůty. Pro výpočet lhůt se použijí pracovní dny. Za den doručení storno oznámení se považuje den převzetí elektronické zprávy potvrzení o přečtení nebo den převzetí listinné podoby storno oznámení. * 0 % - nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce; * 50 % - 4 - 3 pracovní dny před zahájením akce; * 70 % - 2 -1 pracovní dny před zahájením akce; * 100 % - méně než 1 den před zahájením akce;

Přihláška na kurz