KURZ: Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Lektorka se zaměří na vysvětlení současné právní úpravy při aplikaci povinností vyplývajících z AML zákona s ohledem na různé typy povinných osob se zaměřením na poslední novelu AML zákona a nejčastější problémy při plnění těchto povinností včetně zdůraznění vazeb na činnost daňových poradců, účetních a auditorů. Seminář bude také pojednávat o detekci a oznamování podezřelých obchodů v praxi. V této souvislosti bude věnována pozornost rizikovosti klienta a jeho hodnocení podle rizikových faktorů. V rámci problematiky je také vysvětlena vazba na provádění mezinárodních sankcí. * • úvod do problematiky tzv. praní špinavých peněz, • právní úprava související s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, • vliv evropské právní úpravy v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, očekávané změny vyplývající z připravované AML legislativy, • problematika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – vymezení základních právních pojmů, povinné osoby a jejich povinnosti, zaměření na povinnost identifikace a kontroly klienta, • rizikové faktory a hodnocení rizik, • proces praní peněz a znaky podezřelého obchodu, • přestupky dle AML zákona, • AML zákon a mezinárodní sankce, Odpovědi na dotazy.

Program kurzu

• úvod do problematiky tzv. praní špinavých peněz,

• právní úprava související s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti,

• vliv evropské právní úpravy v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, očekávané změny vyplývající z připravované AML legislativy,

• problematika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – vymezení základních právních pojmů, povinné osoby a jejich povinnosti, zaměření na povinnost identifikace a kontroly klienta,

• rizikové faktory a hodnocení rizik,

• proces praní peněz a znaky podezřelého obchodu,

• přestupky dle AML zákona,

• AML zákon a mezinárodní sankce,
Odpovědi na dotazy.


Obsah kurzu - školení     • úvod do problematiky tzv. praní špinavých peněz,• právní úprava související s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti,• vliv evropské právní úpravy v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, očekávané změny vyplývající z připravované AML legislativy,• problematika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – vymezení základních právních pojmů, povinné osoby a jejich povinnosti, zaměření na povinnost identifikace a kontroly klienta,• rizikové faktory a hodnocení rizik,• proces praní peněz a znaky podezřelého obchodu,• přestupky dle AML zákona,• AML zákon a mezinárodní sankce, Odpovědi na dotazy.

Cíl školení - poznámka ke kurzu     Lektorka se zaměří na vysvětlení současné právní úpravy při aplikaci povinností vyplývajících z AML zákona s ohledem na různé typy povinných osob se zaměřením na poslední novelu AML zákona a nejčastější problémy při plnění těchto povinností včetně zdůraznění vazeb na činnost daňových poradců, účetních a auditorů. Seminář bude také pojednávat o detekci a oznamování podezřelých obchodů v praxi. V této souvislosti bude věnována pozornost rizikovosti klienta a jeho hodnocení podle rizikových faktorů. V rámci problematiky je také vysvětlena vazba na provádění mezinárodních sankcí.

Podrobnosti o kurzu

• Kurz je určen pro
  Potřebujete získat komplexní pohled, prohloubit znalosti nebo se připravujete na náročné zkoušky u KDP ČR? Pak je tento seminář určen právě vám… Studijní materiály jsou samozřejmostí. Seminář je určen daňovým poradcům, auditorům, účetním, exekutorům a ekonomům, soudním znalcům v oblasti ekonomie a všem ostatním, kteří si potřebují prohloubit znalosti o zákonu č. 253 - 2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu tzv. AML zákon. Seminář je také vhodný pro každého, kdo se chce stát daňovým poradcem a být dobře připraven na náročné zkoušky u KDP ČR.
• Lektor kurzu
  Ing. Mgr. Magdaléna Plevová
• Pořadatel kurzu
  1. VOX s.r.o.
• Další organizační náležitosti k danému školení
  Seminář je doporučený k cyklu „Daňový profesionál® – kompletně“. Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování v elektronické podobě pro každého účastníka. Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky - faktury (více v Obchodních podmínkách).
• Obchodní podmínky
  Po objednání obdržíte na Vámi uvedený e-mail zálohovou fakturu s organizačními pokyny. Částku je možno uhradit hotově v místě konání nebo bankovním převodem. Počítačové kurzy je možné platit pouze bezhotovostně. Bezplatné storno semináře přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před jeho zahájením. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy na seminář vůbec nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu semináře.

Dotazy a komentáře ke kurzu

Přihláška na kurz

Odesláním formuláře 'Přihláška na kurz' se zaregistruje Vaše přihláška a na zadaný email přijde potvrzení o odeslání této přihlášky. V případě poskytnutí osobních údajů, souhlasíte s archivací těchto údajů v souladu s podmínkami zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely nevyžadujeme, tyto data nezpracováváme. Server pouze zprostředkovává objednávky kurzů & kontakt na jejich pořadatele. Před odesláním přihlášky je nutno souhlasit s obchodními podmínkami účasti na kurzu daného pořadatele kurzu. Neodpovídáme za správnost uvedených údajů. © OBEC.net, sro.

---

URL >> https://skoleni.net/skoleni_139925_zakon-o-nekterych-opatrenich-proti-legalizaci-vynosu-z-trestne-cinnosti-a-financovani-terorismu.html

---

Zákonněkterýchopatřeníchprotilegalizacivýnosůtrestnéčinnostifinancováníterorismu