KURZ: Nastavení detekce transakčních podvodů

Program kurzu

• Jak vznikají transakční podvody a kdo z nich těží.
• Proč bránit transakčním podvodům.
• Typy transakčních podvodů (phishing, manipulativní scam).
• Nastavení monitorovacích pravidel.
• Pokročilé modely detekce.
• Integrace monitoringu transakcí v bance.
• Detekce na straně příjemce.
• Vyhodnocení úspěšnosti detekce.

Podrobnosti o kurzu

• Lektor kurzu
  Ing. Teo Filip Ing. Teo Filip Česká spořitelna, a. s.
• Pořadatel kurzu
  Český institut interních auditorů, z.s.
• Další organizační náležitosti k danému školení
  * ÚROVEŇ Pro všechny úrovně. URČENO PRO Bankovnictví: Fraud management, AML, Interní audit, Platební styk, Risk management.
• Obchodní podmínky
  Informace k platbě: V den konání semináře vystavujeme účastníkům fakturu. V ceně semináře jsou zahrnuty studijní materiály a účastníkům bude poskytnuto drobné občerstvení. Obědy ani ubytování nezajišťujeme. Výukové aktivity a semináře uvedené v katalogu odpovídají požadavkům CPE. Pro případ prodlení s úhradou objednaných služeb je ČIIA oprávněn účtovat sankční úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně. Za den splnění závazku je považován den, ve kterém je dlužná částka připsána na účet ČIIA. Pozdní úhrada může mít za následek mimo jiné neposkytování dalších služeb ČIIA pro dlužníka. Přihlášku je nutno doručit nejpozději 5 dní před zahájením akce. Veškeré změny a případná storno objednávek jsou přijímána pouze písemně nebo e-mailem s žádostí o potvrzení . ČIIA si vyhrazuje právo vzdělávací akci zrušit. ČIIA si vyhrazuje právo změnit smluvní podmínky v případě specifických podmínek kurzů. Tyto změny budou vždy uvedeny u nabídky konkrétní vzdělávací akce. Storno poplatky: Lhůta pro výpočet storno poplatků se začíná počítat dnem předcházejícím dni konání akce, den doručení se započítává do lhůty. Pro výpočet lhůt se použijí pracovní dny. Za den doručení storno oznámení se považuje den převzetí elektronické zprávy potvrzení o přečtení nebo den převzetí listinné podoby storno oznámení. * 0 % - nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce; * 50 % - 4 - 3 pracovní dny před zahájením akce; * 70 % - 2 -1 pracovní dny před zahájením akce; * 100 % - méně než 1 den před zahájením akce;

Přihláška na kurz