KURZ: Opatření boje proti praní peněz a financování terorismu se zaměřením na hodnocení rizik a navazující povinnosti povinných osob

Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou praní špinavých peněz a financováním terorismu, procesem identifikace a hodnocením rizik a na ně navazujícími povinnostmi, které vyplývají z AML zákona a ze systému vnitřních zásad (SVZ) povinné osoby. Seminář zahrnuje praktické příklady a upozorňuje na úskalí, se kterými se může povinná osoba se

Program kurzu

Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou praní špinavých peněz a financováním terorismu, procesem identifikace a hodnocením rizik a na ně navazujícími povinnostmi, které vyplývají z AML zákona a ze systému vnitřních zásad (SVZ) povinné osoby. Seminář zahrnuje praktické příklady a upozorňuje na úskalí, se kterými se může povinná osoba setkat při tvorbě hodnocení rizik a SVZ.
* Cílem je poskytnout komplexní porozumění plnění AML povinností, a to v návaznosti na rizika v oblasti praní peněz a financování terorismu. V rámci této problematiky budou účastníci blíže seznámeni s národním hodnocením rizik, které je vypracováno samostatně pro oblast financování proliferace (součást AML/CFT opatření) a pro oblast praní peněz a financování terorismu. Na závěr bude představena nová právní úprava účinná v roce 2024 a dojde ke shrnutí chystaných velkých změn v AML legislativě na evropské úrovni se zaměřením na hodnocení rizik.
OBSAH SEMINÁŘE

• Co představuje praní špinavých peněz a jeho fáze? Příklady z praxe.
• Právní úprava v této oblasti a základní pojmy.
• Činnost a role Finančního analytického úřadu.
• Co představují rizika praní špinavých peněz a financování terorismu?
• Jak a proč mají povinné osoby rizika identifikovat a hodnotit?
• Postupy a povinnosti navazující na hodnocení rizik.
• Přestupková odpovědnost a praktické příklady porušení některých povinností.
• Změny v AML legislativě – evropský AML balíček a novela AML zákona.

Obsah kurzu - školení     Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou praní špinavých peněz a financováním terorismu, procesem identifikace a hodnocením rizik a na ně navazujícími povinnostmi, které vyplývají z AML zákona a ze systému vnitřních zásad (SVZ) povinné osoby. Seminář zahrnuje praktické příklady a upozorňuje na úskalí, se kterými se může povinná osoba setkat při tvorbě hodnocení rizik a SVZ. * Cílem je poskytnout komplexní porozumění plnění AML povinností, a to v návaznosti na rizika v oblasti praní peněz a financování terorismu. V rámci této problematiky budou účastníci blíže seznámeni s národním hodnocením rizik, které je vypracováno samostatně pro oblast financování proliferace (součást AML - CFT opatření) a pro oblast praní peněz a financování terorismu. Na závěr bude představena nová právní úprava účinná v roce 2024 a dojde ke shrnutí chystaných velkých změn v AML legislativě na evropské úrovni se zaměřením na hodnocení rizik. OBSAH SEMINÁŘE Co představuje praní špinavých peněz a jeho fáze? Příklady z praxe. Právní úprava v této oblasti a základní pojmy. Činnost a role Finančního analytického úřadu. Co představují rizika praní špinavých peněz a financování terorismu? Jak a proč mají povinné osoby rizika identifikovat a hodnotit? Postupy a povinnosti navazující na hodnocení rizik. Přestupková odpovědnost a praktické příklady porušení některých povinností. Změny v AML legislativě – evropský AML balíček a novela AML zákona.

Podrobnosti o kurzu

• Lektor kurzu
  JUDr. Ing. Magdaléna Plevová JUDr. Ing. Magdaléna Plevová Finanční analytický úřad
• Pořadatel kurzu
  Český institut interních auditorů, z.s.
• Další organizační náležitosti k danému školení
  * ÚROVEŇ Pro všechny úrovně. URČENO PRO Seminář je určen pro všechny tzv. povinné osoby dle zákona č. 253 - 2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (tzv. AML zákon), a jejich zaměstnance zodpovědné za dodržování povinností vyplývajících z tohoto zákona a z dalších souvisejících předpisů.
• Obchodní podmínky
  Informace k platbě: V den konání semináře vystavujeme účastníkům fakturu. V ceně semináře jsou zahrnuty studijní materiály a účastníkům bude poskytnuto drobné občerstvení. Obědy ani ubytování nezajišťujeme. Výukové aktivity a semináře uvedené v katalogu odpovídají požadavkům CPE. Pro případ prodlení s úhradou objednaných služeb je ČIIA oprávněn účtovat sankční úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně. Za den splnění závazku je považován den, ve kterém je dlužná částka připsána na účet ČIIA. Pozdní úhrada může mít za následek mimo jiné neposkytování dalších služeb ČIIA pro dlužníka. Přihlášku je nutno doručit nejpozději 5 dní před zahájením akce. Veškeré změny a případná storno objednávek jsou přijímána pouze písemně nebo e-mailem s žádostí o potvrzení . ČIIA si vyhrazuje právo vzdělávací akci zrušit. ČIIA si vyhrazuje právo změnit smluvní podmínky v případě specifických podmínek kurzů. Tyto změny budou vždy uvedeny u nabídky konkrétní vzdělávací akce. Storno poplatky: Lhůta pro výpočet storno poplatků se začíná počítat dnem předcházejícím dni konání akce, den doručení se započítává do lhůty. Pro výpočet lhůt se použijí pracovní dny. Za den doručení storno oznámení se považuje den převzetí elektronické zprávy potvrzení o přečtení nebo den převzetí listinné podoby storno oznámení. * 0 % - nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce; * 50 % - 4 - 3 pracovní dny před zahájením akce; * 70 % - 2 -1 pracovní dny před zahájením akce; * 100 % - méně než 1 den před zahájením akce;

Dotazy a komentáře ke kurzu

Přihláška na kurz

Odesláním formuláře 'Přihláška na kurz' se zaregistruje Vaše přihláška a na zadaný email přijde potvrzení o odeslání této přihlášky. V případě poskytnutí osobních údajů, souhlasíte s archivací těchto údajů v souladu s podmínkami zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely nevyžadujeme, tyto data nezpracováváme. Server pouze zprostředkovává objednávky kurzů & kontakt na jejich pořadatele. Před odesláním přihlášky je nutno souhlasit s obchodními podmínkami účasti na kurzu daného pořadatele kurzu. Neodpovídáme za správnost uvedených údajů. © OBEC.net, sro.

---

URL >> https://skoleni.net/skoleni_144653_opatreni-boje-proti-prani-penez-a-financovani-terorismu-se-zamerenim-na-hodnoceni-rizik-a-navazujici-povinnosti-povinnych-osob.html

---

Opatřeníbojeprotipranípenězfinancováníterorismuzaměřenímhodnoceníriziknavazujícípovinnostipovinnýchosob